見聞蕪湖：蕪湖多家公司涉嫌非法集資放貸（附名單）
熱心網(wǎng)友小吳日前向“見聞蕪湖”爆料，在世茂濱江寫字樓中，藏著披著金融公司外衣、而從事非法放貸業(yè)務的公司。文章經(jīng)“今日蕪湖”推送后，引起了鏡湖區(qū)相關負責人的高度重視，并立即要求相關部門開展現(xiàn)場排查。
8月8日中午，鏡湖區(qū)金融辦、公安、工商及屬地公共服務中心工作人員組成聯(lián)合行動，赴濱江世茂寫字樓開展排查工作。記者跟隨檢查執(zhí)法人員一道，現(xiàn)場見證了解排查情況。
執(zhí)法檢查人員重點盯住資產(chǎn)、投資、金融等公司，一共現(xiàn)場檢查了4家公司，詳細了解了他們的業(yè)務開展、工作人員組成等情況，并現(xiàn)場約談公司負責人，收集相關材料，以做進一步調(diào)查了解，確定他們是否存在違規(guī)違法行為。
據(jù)寫字樓保安介紹，去年以來，隨著執(zhí)法檢查力度的不斷加大，原本藏身在寫字樓中的所謂金融公司搬走了很多，這位保安說：“以前，這里因為放貸、非法集資啥的，經(jīng)常發(fā)生打架斗毆事件，現(xiàn)在幾乎都搬走了！”執(zhí)法檢查人員的現(xiàn)場調(diào)查了解情況印證了這位保安的話，經(jīng)過一下午的檢查，并沒有找到小吳反映的那家違法放貸的金融公司，工作人員判斷，應該是搬走了。
記者進一步采訪了解到，不少進行非法集資等金融犯罪的公司，藏身在寫字樓里，往往披著合法的外衣，干著非法的勾當。鏡湖區(qū)作為主城區(qū)，寫字樓眾多，更是成為了不法分子聚集的重點區(qū)域。為了嚴厲打擊非法集資行為，保護群眾利益，該區(qū)成立專項排查組，區(qū)公安分局、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)金融辦、相關公共服務中心聯(lián)合行動。上門排查，不放過任何一個寫字樓。就在上個月中下旬，該區(qū)就對全區(qū)寫字樓進行了拉網(wǎng)式排查，排查結果讓人吃驚：多家公司涉嫌存在非法集資、非法放貸等問題，為提醒廣大市民防范風險，避免更多人上當受騙，鏡湖區(qū)金融部門現(xiàn)公布此次調(diào)查情況如下：
具體排查情況如下：
1、青島海捷新能源汽車服務有限公司蕪湖分公司
（僑鴻國際寫字樓18樓1807）
以投資新能源汽車為幌子，吸引客戶進行投資理財，承諾給客戶每月2%利息，與客戶采取以線下現(xiàn)金交易和pos機刷卡方式進行交易，現(xiàn)已有數(shù)十名客戶在該公司進行投資，非法集資數(shù)額70余萬，已掌握其集資人員信息和相關賬目資料，并責令蕪湖分公司負責人于本月12日到鏡湖公安分局進行約談。
2、幸福瀾海養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司蕪湖分公司
（金鼎大廈金鼎閣801室）
該公司主營中老年旅游養(yǎng)生業(yè)務，通過給老年人推薦辦理“至尊卡”“康禧卡”等方式吸引老年人辦理會員卡進行投資消費，每張卡金額從2.2萬到22萬不等，并承諾會員卡不消費可以以租賃的方式獲取收益，每年獲取收益從1400到20000不等，存在疑似非法集資行為，公安機關已掌握其相關合同材料，并已告知企業(yè)負責人到警局接受進一步調(diào)查。
3、鏡湖區(qū)春百日用百貨店
（匯金廣場3樓301）
企業(yè)聚集大量老年人，通過每天早上對老年人進行開會的方式，吸引老年人辦理會員卡對公司產(chǎn)品進行消費，公安機關通過后臺查詢該企業(yè)pos機，僅從7月5日—7月12日流水金額達259.7萬，打款賬戶與公司名稱不符，可能涉嫌非法集資。
4、安徽良門孝道養(yǎng)老服務有限公司蕪湖分公司
（蕪湖市鏡湖區(qū)中山大廈2-402）
疑似進行非法集資活動，該公司在聯(lián)合排查過程中不配合公安部門調(diào)查，并刻意隱瞞老年人辦卡消費信息，后經(jīng)公安部門對該公司財務電腦查詢時發(fā)現(xiàn)大量老年人在其辦理“黃金卡”“鉆石卡”，會員卡價格數(shù)萬不等，pos機刷卡消費賬單達千萬余元，公安機關立即傳訊公司負責人以及財務負責人，并將相關資料、賬單帶回警局做進一步調(diào)查。
5、網(wǎng)潤金服電子商務有限公司蕪湖分公司
（萬達一期2號樓1607）
網(wǎng)潤金服電子商務有限公司注冊在浙江杭州，控股股東在江西景德鎮(zhèn)市又注冊關聯(lián)公司江西維秘金服電子商務有限公司并利用該公司設立p2p平臺，有名稱為“維秘金服”app手機客戶端，經(jīng)檢查平臺上無投資項目、出借人、借款人信息。蕪湖分公司在本地開展線下貸款業(yè)務，涉嫌非法集資和非法貸款活動，公安已扣押部分相關資料，要求公司負責人提供資料繼續(xù)調(diào)查取證。
6、有用分期
（萬達一期3號樓1408）
是美利金融的品牌暨全資子公司，由深圳天道計然金融服務有限公司負責運營。公司成立于2015年8月，總部位于深圳，無合法手續(xù)在蕪湖從事貸款業(yè)務，涉嫌非法放貸。
7、蕪湖欣宸悅靈企業(yè)管理有限公司
（萬達二期3號樓406）
該公司與蕪湖多家零售廠商建立業(yè)務關系，以低于市場價格購物吸引老年顧客在該公司的“悅支付”平臺充值購物，經(jīng)現(xiàn)場詢問充值金額從幾千元至幾萬元不等，并承諾給予利息，該公司不能提供合法手續(xù)，涉嫌從事非法集資活動。
8、銳拓（杭州）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心2112）
是一家p2p公司，平臺名稱叫“微貸網(wǎng)”，檢查其平臺上無項目、出借人、借款人信息，辦公電腦發(fā)現(xiàn)在蕪湖的貸款臺賬，在取證時該公司員工關閉了電腦并離開公司致使取證工作無法進行，扣押該公司貸款合同一份。
9、南京勝沃投資管理有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心906）
該公司以“沃邦貸”為平臺從事貸款業(yè)務，經(jīng)檢查無任何合法手續(xù)，涉嫌非法放貸。
10、金華萬眾信息科技有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心1109）
該公司以“眾人富”p2p平臺為幌子在蕪湖開展線下貸款業(yè)務，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)貸款明細臺賬一本（已拍錄），記錄了大量客戶信息，涉嫌非法放貸。
11、安徽岳西老來樂養(yǎng)老中心（安徽映山紅旅游公司）
（偉星時代金融中心706）
該公司2塊牌子一套人馬，利用低價吸引老年顧客到岳西“映山紅大觀園”旅游，向游客推銷預售岳西老來樂養(yǎng)老中心的客房使用權，目前在蕪湖以貴賓卡形式預售70余萬元（該公司提供未核實），經(jīng)查該公司無任何合法手續(xù)，涉嫌非法集資活動。
12、正合普惠（深圳正合普惠金融服務有限公司）
（偉星時代金融中心1107）
該公司在蕪湖設有業(yè)務網(wǎng)點，經(jīng)查未辦理營業(yè)執(zhí)照，電腦有在蕪湖開展線下貸款業(yè)務記錄，涉嫌非法放貸。
13、升升投（中發(fā)展信（北京）投資管理有限公司）
（偉星時代金融中心1106）
是p2p平臺公司，經(jīng)查在蕪湖無營業(yè)執(zhí)照，通過線上平臺“升升投”推銷理財產(chǎn)品，線下開展放貸業(yè)務，無任何合法手續(xù)，涉嫌非法集資和非法放貸。
14、華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖分公司（華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖第一分公司）
（星隆國際城a座1807、1808）
在蕪湖設立了2個分公司，屬p2p平臺公司，平臺名稱為“花蝦金融”。經(jīng)查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業(yè)務，涉嫌非法放貸。
15、北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1306-1307）
涉嫌非法集資，資金鏈已斷，涉及200余人，已登記案值3000余萬元，非法集資參與人已報案，市經(jīng)偵三大隊已備案，公安機關傳訊蕪湖分公司負責人蔡宇明，北京仁遠融信資本管理有限公司給參與人出具了和解協(xié)議（實為還款計劃），集資參與人不同意。目前公安機關在接受報案人登記和收集材料。
16、銀谷普惠信息咨詢（北京）有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1605、1606）
屬p2p平臺公司，平臺名稱為“銀谷在線”。經(jīng)查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業(yè)務，涉嫌非法放貸。
17、平安普惠投資咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1701-1707）
該公司自身無p2p平臺，與上海“陸金所”（p2p平臺）合作在蕪湖推廣業(yè)務，在蕪湖開展線下放款，利率達36%，有非法收貸舉報，涉嫌非法放貸。
18、上海厚冠信息咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城b座1402）
經(jīng)查發(fā)現(xiàn)該公司名義上以“厚本金融”為平臺在線上為武漢眾邦銀行推廣貸款業(yè)務，實際在蕪湖有線下放貸業(yè)務開展，并且無法說明其資金來源，涉嫌非法集資和非法放貸。
19、績溪上河頤養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司蕪湖分公司
該公司以提供在其養(yǎng)老基地的養(yǎng)老服務為由開展預售卡充值業(yè)務，且未提供有效合法手續(xù)，涉嫌非法集資。
鏡湖區(qū)金融辦相關工作人員介紹，以上案例均為相關部門根據(jù)各公共服務中心提供的線索經(jīng)篩選后開展排查的，共排查重點辦公樓宇12座，排查企業(yè)93家，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資和非法貸款企業(yè)19家。下一步，相關部門將由摸排階段進入調(diào)查取證及處置階段。
該工作人員表示，防范和處置非法集資（非法放貸）是一項長期、復雜而艱巨的工作，我們將繼續(xù)對鏡湖區(qū)轄區(qū)內(nèi)重點樓宇進行專項排查，堅決依法對非法集資（非法放貸）行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，建立長效監(jiān)管機制，使其遏止在萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
蕪湖，一座有溫度的城市，每一天這里都有故事發(fā)生。見聞蕪湖，遇見您的故事，關注您的喜怒哀樂，傾聽您的心聲。
記者 林見
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大數(shù)據(jù)領銜全力推動“數(shù)聚高新”
希望有更多的國家標準“深圳造”
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市政府與河南投資集團簽訂投資合作協(xié)議
“伏天穿厚工裝”豈止“工作失誤”
8月8日中午，鏡湖區(qū)金融辦、公安、工商及屬地公共服務中心工作人員組成聯(lián)合行動，赴濱江世茂寫字樓開展排查工作。記者跟隨檢查執(zhí)法人員一道，現(xiàn)場見證了解排查情況。
執(zhí)法檢查人員重點盯住資產(chǎn)、投資、金融等公司，一共現(xiàn)場檢查了4家公司，詳細了解了他們的業(yè)務開展、工作人員組成等情況，并現(xiàn)場約談公司負責人，收集相關材料，以做進一步調(diào)查了解，確定他們是否存在違規(guī)違法行為。
據(jù)寫字樓保安介紹，去年以來，隨著執(zhí)法檢查力度的不斷加大，原本藏身在寫字樓中的所謂金融公司搬走了很多，這位保安說：“以前，這里因為放貸、非法集資啥的，經(jīng)常發(fā)生打架斗毆事件，現(xiàn)在幾乎都搬走了！”執(zhí)法檢查人員的現(xiàn)場調(diào)查了解情況印證了這位保安的話，經(jīng)過一下午的檢查，并沒有找到小吳反映的那家違法放貸的金融公司，工作人員判斷，應該是搬走了。
記者進一步采訪了解到，不少進行非法集資等金融犯罪的公司，藏身在寫字樓里，往往披著合法的外衣，干著非法的勾當。鏡湖區(qū)作為主城區(qū)，寫字樓眾多，更是成為了不法分子聚集的重點區(qū)域。為了嚴厲打擊非法集資行為，保護群眾利益，該區(qū)成立專項排查組，區(qū)公安分局、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)金融辦、相關公共服務中心聯(lián)合行動。上門排查，不放過任何一個寫字樓。就在上個月中下旬，該區(qū)就對全區(qū)寫字樓進行了拉網(wǎng)式排查，排查結果讓人吃驚：多家公司涉嫌存在非法集資、非法放貸等問題，為提醒廣大市民防范風險，避免更多人上當受騙，鏡湖區(qū)金融部門現(xiàn)公布此次調(diào)查情況如下：
具體排查情況如下：
1、青島海捷新能源汽車服務有限公司蕪湖分公司
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2、幸福瀾海養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司蕪湖分公司
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3、鏡湖區(qū)春百日用百貨店
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4、安徽良門孝道養(yǎng)老服務有限公司蕪湖分公司
（蕪湖市鏡湖區(qū)中山大廈2-402）
疑似進行非法集資活動，該公司在聯(lián)合排查過程中不配合公安部門調(diào)查，并刻意隱瞞老年人辦卡消費信息，后經(jīng)公安部門對該公司財務電腦查詢時發(fā)現(xiàn)大量老年人在其辦理“黃金卡”“鉆石卡”，會員卡價格數(shù)萬不等，pos機刷卡消費賬單達千萬余元，公安機關立即傳訊公司負責人以及財務負責人，并將相關資料、賬單帶回警局做進一步調(diào)查。
5、網(wǎng)潤金服電子商務有限公司蕪湖分公司
（萬達一期2號樓1607）
網(wǎng)潤金服電子商務有限公司注冊在浙江杭州，控股股東在江西景德鎮(zhèn)市又注冊關聯(lián)公司江西維秘金服電子商務有限公司并利用該公司設立p2p平臺，有名稱為“維秘金服”app手機客戶端，經(jīng)檢查平臺上無投資項目、出借人、借款人信息。蕪湖分公司在本地開展線下貸款業(yè)務，涉嫌非法集資和非法貸款活動，公安已扣押部分相關資料，要求公司負責人提供資料繼續(xù)調(diào)查取證。
6、有用分期
（萬達一期3號樓1408）
是美利金融的品牌暨全資子公司，由深圳天道計然金融服務有限公司負責運營。公司成立于2015年8月，總部位于深圳，無合法手續(xù)在蕪湖從事貸款業(yè)務，涉嫌非法放貸。
7、蕪湖欣宸悅靈企業(yè)管理有限公司
（萬達二期3號樓406）
該公司與蕪湖多家零售廠商建立業(yè)務關系，以低于市場價格購物吸引老年顧客在該公司的“悅支付”平臺充值購物，經(jīng)現(xiàn)場詢問充值金額從幾千元至幾萬元不等，并承諾給予利息，該公司不能提供合法手續(xù)，涉嫌從事非法集資活動。
8、銳拓（杭州）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心2112）
是一家p2p公司，平臺名稱叫“微貸網(wǎng)”，檢查其平臺上無項目、出借人、借款人信息，辦公電腦發(fā)現(xiàn)在蕪湖的貸款臺賬，在取證時該公司員工關閉了電腦并離開公司致使取證工作無法進行，扣押該公司貸款合同一份。
9、南京勝沃投資管理有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心906）
該公司以“沃邦貸”為平臺從事貸款業(yè)務，經(jīng)檢查無任何合法手續(xù)，涉嫌非法放貸。
10、金華萬眾信息科技有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心1109）
該公司以“眾人富”p2p平臺為幌子在蕪湖開展線下貸款業(yè)務，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)貸款明細臺賬一本（已拍錄），記錄了大量客戶信息，涉嫌非法放貸。
11、安徽岳西老來樂養(yǎng)老中心（安徽映山紅旅游公司）
（偉星時代金融中心706）
該公司2塊牌子一套人馬，利用低價吸引老年顧客到岳西“映山紅大觀園”旅游，向游客推銷預售岳西老來樂養(yǎng)老中心的客房使用權，目前在蕪湖以貴賓卡形式預售70余萬元（該公司提供未核實），經(jīng)查該公司無任何合法手續(xù)，涉嫌非法集資活動。
12、正合普惠（深圳正合普惠金融服務有限公司）
（偉星時代金融中心1107）
該公司在蕪湖設有業(yè)務網(wǎng)點，經(jīng)查未辦理營業(yè)執(zhí)照，電腦有在蕪湖開展線下貸款業(yè)務記錄，涉嫌非法放貸。
13、升升投（中發(fā)展信（北京）投資管理有限公司）
（偉星時代金融中心1106）
是p2p平臺公司，經(jīng)查在蕪湖無營業(yè)執(zhí)照，通過線上平臺“升升投”推銷理財產(chǎn)品，線下開展放貸業(yè)務，無任何合法手續(xù)，涉嫌非法集資和非法放貸。
14、華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖分公司（華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖第一分公司）
（星隆國際城a座1807、1808）
在蕪湖設立了2個分公司，屬p2p平臺公司，平臺名稱為“花蝦金融”。經(jīng)查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業(yè)務，涉嫌非法放貸。
15、北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1306-1307）
涉嫌非法集資，資金鏈已斷，涉及200余人，已登記案值3000余萬元，非法集資參與人已報案，市經(jīng)偵三大隊已備案，公安機關傳訊蕪湖分公司負責人蔡宇明，北京仁遠融信資本管理有限公司給參與人出具了和解協(xié)議（實為還款計劃），集資參與人不同意。目前公安機關在接受報案人登記和收集材料。
16、銀谷普惠信息咨詢（北京）有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1605、1606）
屬p2p平臺公司，平臺名稱為“銀谷在線”。經(jīng)查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業(yè)務，涉嫌非法放貸。
17、平安普惠投資咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1701-1707）
該公司自身無p2p平臺，與上海“陸金所”（p2p平臺）合作在蕪湖推廣業(yè)務，在蕪湖開展線下放款，利率達36%，有非法收貸舉報，涉嫌非法放貸。
18、上海厚冠信息咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城b座1402）
經(jīng)查發(fā)現(xiàn)該公司名義上以“厚本金融”為平臺在線上為武漢眾邦銀行推廣貸款業(yè)務，實際在蕪湖有線下放貸業(yè)務開展，并且無法說明其資金來源，涉嫌非法集資和非法放貸。
19、績溪上河頤養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司蕪湖分公司
該公司以提供在其養(yǎng)老基地的養(yǎng)老服務為由開展預售卡充值業(yè)務，且未提供有效合法手續(xù)，涉嫌非法集資。
鏡湖區(qū)金融辦相關工作人員介紹，以上案例均為相關部門根據(jù)各公共服務中心提供的線索經(jīng)篩選后開展排查的，共排查重點辦公樓宇12座，排查企業(yè)93家，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資和非法貸款企業(yè)19家。下一步，相關部門將由摸排階段進入調(diào)查取證及處置階段。
該工作人員表示，防范和處置非法集資（非法放貸）是一項長期、復雜而艱巨的工作，我們將繼續(xù)對鏡湖區(qū)轄區(qū)內(nèi)重點樓宇進行專項排查，堅決依法對非法集資（非法放貸）行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，建立長效監(jiān)管機制，使其遏止在萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
蕪湖，一座有溫度的城市，每一天這里都有故事發(fā)生。見聞蕪湖，遇見您的故事，關注您的喜怒哀樂，傾聽您的心聲。
記者 林見
四合鄉(xiāng)：“民間河長”護清流
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