“炒外匯”“買時時彩”表面下的騙局
1月12日，由開封和南京警方組成的專案組出動了數十名警力，對一個隱藏在鄭開印象城寫字樓內16樓的一個詐騙窩點進行定點清除。在警方的突然襲擊下，包括3名主犯在內的近80名犯罪嫌疑人被現場控制。至此，這個曾經在網絡和微信上瘋狂實施詐騙的團伙在汴寧警方的通力合作下被徹底清除。
“民警同志，鄭開印象城16樓有一家公司，從外面看上去像是賣紅酒的，擺了好幾個紅酒的展架，但是從來不見他們賣紅酒，辦公室里好像網吧一樣，有好多人天天對著電腦不知道干什么，看上去挺可疑。”今年年初，金明池派出所接到轄區群眾舉報，在鄭開印象城寫字樓的16樓，有一家“神神秘秘”的公司，表面看像是賣紅酒的，可實際上卻有數十人在操作電腦。這是什么情況？接到舉報后，金明池派出所所長金念慶立即責成案偵部門了解這家公司的具體情況。經過調查，警方發現了不少疑點。一，該公司門口擺放了幾個紅酒展架，卻并不賣紅酒；二，該公司許多工作人員都通過網絡和微信與外界聯系“炒外匯”和購買“時時彩”，而根據國家政策，我國外匯買賣的正規平臺只在上海和香港，時時彩雖然是國家正規發行的彩票，但卻只在重慶地區現場發售，并不在網絡上和微信中發售。
這家公司肯定有問題！就在金明池派出所案偵部門準備對這家公司展開進一步調查時，派出所卻意外接待了幾名來自南京市江北新區公安分局的民警。據南京民警介紹，他們也是沖著這家公司而來，在南京，曾經有市民被騙在網上“炒外匯”，結果損失了30萬元。經過南京警方調查，這起案件也和鄭開印象城16樓的這家公司有關聯。在南京警方的協助下，金明池派出所立即成立專案組，對這家公司的“業務”情況展開進一步調查，調查發現，這家公司除了以“炒外匯”名義騙取他人錢財外，還以網絡購買“時時彩”的名義騙取他人錢財。具體做法為：制作“高度仿真”的外匯買賣和時時彩平臺， 甚至開獎數據也是真的，但在假冒的網絡平臺后臺接入第三方支付平臺，隨后，該公司的員工就通過微信和qq到處聯系人“買賣外匯”和“時時彩”，如果受害人是男士，該公司業務員就冒充女性與其聯系，如果受害人是女性，業務員就冒充男性與其聯系。經過吹噓和引誘，誘使受害人向該公司平臺轉錢參與所謂的買賣“外匯”和“時時彩”，受害人一旦上當，把錢轉入該公司的外匯買賣和時時彩平臺后，這些錢就立即被第三方支付平臺轉入該公司賬戶。受害人的錢實際上就落入騙子的口袋里。隨后，該公司工作人員就會在假冒的平臺上逐步讓受害人虧損，直至所有錢虧完。這期間如果有受害人警覺，要求退款，業務員就會把要求退款的受害人微信拉黑，甚至連“買賣外匯”和“買時時彩”的平臺也登錄不上去。為了逃避警方打擊，這家公司每10天就會更換一次網站域名，并且專門挑選河南省外的受害人進行詐騙，每次詐騙數額從數百元、上千元甚至數萬元不等。
完全摸清了該公司的詐騙行為后，汴寧兩地警方決定在1月12日這天開始收網。經過行動，兩地警方共抓捕3名主犯及其他76名犯罪嫌疑人。除假冒外匯買賣平臺的數十名嫌疑人被南京警方帶走另案處理外，其余36名犯罪嫌疑人被金明池派出所以涉嫌詐騙罪刑事拘留。近日，從檢察機關傳來消息，已有12名犯罪嫌疑人被批準逮捕，余下正在進一步取證和辦理中。據主要犯罪嫌疑人焦作安某、駐馬店的郭某和開封張某等人交代，他們三個是親戚關系，從2017年9月下旬開始，他們幾人通過成立電子商務公司招募業務員數十人，推廣所謂的虛假外匯投資平臺和時時彩買賣平臺。業務員通過微信等社交平臺尋找受害人，在騙取受害人信任后，再以風險低、回報高誘騙受害人參與虛假“炒外匯”和“買時時彩”，最終達到詐騙受害人錢財的目的。經查，安某等人實施詐騙近4個月的時間里獲利將近300萬元。
警方提醒，如果遇到陌生人以色相或者高額利益相誘，邀請參加所謂的投資或者買彩，千萬不要輕信。我國外匯和彩票買賣都有正規渠道，請在投資或買彩前一定要了解清楚相關國家政策和規定再做決定。
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